公司董事会章程「样本」最新12篇
在不断进步的时代，我们可以接触到章程的地方越来越多，章程起着保证组织内部的管理功能正常运行的作用。到底应如何拟定章程呢？
董事会章程 1
第一章 总 则
第一条 xx科技大学董事会是xx省人民政府、xx省教育厅、xx省国防科工办、绵阳市人民政府、中国工程物理研究院、中国空气动力研究与发展中心、xxxx电子集团公司及其它有关科研院(所)、企事业单位与xx科技大学共同组成的共建与联合办学的组织机构，是xx科技大学开放合作办学、服务区域经济社会发展和企业科技创新的指导性机构。董事会在xx省人民政府的指导下，商议xx科技大学共建与联合办学及董事会成员单位产学研合作等重大事宜。
第二条 xx科技大学董事会的宗旨是推动区域产学研用相结合，其指导思想是：以科学发展观为指导，顺应知识经济社会教育、科技、产业融合发展的潮流，按照“政府主导、自愿合作、开放共享、互利共赢、风险共担”原则构建特色鲜明的区域产学研战略联盟，充分发挥联盟优势，更� 以开放为前提，以共享为基础，以服务求支持，以共赢为目的，探索促进高等教育和区域经济协调发展的产学研合作新模式，促进董事会成员单位共同发展。
第三条 董事会依据xx科技大学建设和发展需要，以及各董事会成员单位产学研用合作的需要，不断创新管理体制和运行机制，建立支撑区域产学研联盟持续发展的长效机制，不断释放合作潜能、拓展合作空间，将联盟打�
第二章 组 织
第四条 xx科技大学董事会由xx省人民政府批准，由xx省教育厅、xx省国防工办、绵阳市人民政府、xx科技大学、参与联合组建、共建的中国工程物理研究院、中国空气动力研究与发展中心、xxxx电子集团公司及其它有关科研院所、企事业单位的代表组成。各有关单位自愿申请，经董事会批准，可加入或退出董事会。
第五条 董事由董事会各成员单位相关负责人担任，并组成董事会。董事会设董事长一人，常务副董事长、副董事长若干人。xx省人民政府分管教育的副省长任董事长，xx省教育厅厅长、绵阳市市长、xx省国防工办主任、xx科技大学党委书记任常务副董事长，中国工程物理研究院、中国空气动力研究与发展中心、xxxx电子集团公司的分管领导和xx科技大学校长任副董事长。董事长、常务副董事长、副董事长组成常务董事会。董事会每届任期五年，可连选连任。如实际工作中由于董事所在单位变更或董事本人工作调动，应由委派方及时提出调整、替换，以合适人选接任其董事工作。
第六条 董事会全体会议行使董事会最高权力，原则上每5年召开一次，召开董事会全体会议由常务董事会决定。董事会会议由董事长或董事长委托常务副董事长召集并主持。
第七条 常务董事会在董事会全体会议闭会期间，行使董事会职权，常务董事会可以根据情况接收、调整董事单位及董事人选。
第八条 常务董事会下设董事会执行委员会，是全面落实董事会和常务董事会决议的协调、组织、督导、执行机构，由各董事会成员单位派员组成。董事会执行委员会原则上每年召开一次工作例会，会议由执行委员会主任召集召开，协调处理董事会相关事宜，并向常务董事会报告工作，提出董事会工作规划和改革建议。
第九条 董事会执行委员会主任、副主任由董事长推荐，由常务董事会任命，并通报董事会全体组成成员。根据需要，董事会执行委员会可下设分委员会，如规划委员会、人才培养委员会、科技合作委员会等。各分委员会工作条例由分委员会拟定，经董事会执行委员会审定后报常务董事会批准后实施。
第十条 董事会在xx科技大学设办公室作为为董事会及董事会执行委员会服务的办事机构，负责日常联系、秘书和会务服务工作，同时负责收集董事会成员单位意见和建议。董事会办公室专职主任由xx科技大学依据干部管理办法任命、兼职副主任由常务董事会组成单位派员组成。董事会办公室主任兼任董事会执行委员会秘书长。
第三章 职 责
第十一条 董事会负责指导、审议xx科技大学办学规模、发展规划、办学特色与定位、人才培养、学科专业建设以及如何适应董事会成员单位的战略发展需要等重大问题。
第十二条 董事会执行委员会负责协调学校与各董事会成员单位之间的合作关系，推进区域产学研联盟单位的合作与共赢。
第十三条 董事会执行委员会负责对xx科技大学教学、科研、管理、产业和招生就业等方面的改革进行讨论研究，提出意见或建议，指导学校建设与发展。
第十四条 董事会执行委员会负责实施董事会成员单位间的科技人才共享、科教资源共享和公共平台与设施共享。负责组织创新团队进行科技攻关，联合对外集聚资源、联合培养人才、联合申报发明专利、科技进步奖、共同推进科技成果转化和产业化、共同提升品牌声誉、共享与交换各种信息。
第十五条 董事会或董事会执行委员会可根据学校、董事会成员、省市政府等战略发展需要，召集组织高水平专家委员会，召开教育、科技、产业论坛，提供科学决策咨询和顾问。
第四章 权利与义务
第十六条 董事单位以自身特色和优势，采取多种形式支持xx科技大学的发展和建设，包括提供资金和物资，提供实习基地，合作科研，共同申报硕士、博士点，在学校冠名设立奖学金等形式。董事单位的科技专家和科研人员经本单位同意可以担任学校兼职教师，根据学校教学安排，承担相应课程及其实践教学任务；每年适量接受研究生和本专科学生到相关可向社会开放的实验室进行毕业实习和毕业设计，并委派相关的指导教师进行指导。
第十七条 xx科技大学为外聘兼职教师和指导教师支付相应的课时津贴。
第十八条 xx科技大学对各董事单位职工的子女报考高等学校给予全方位的指导。
第十九条 xx科技大学可为董事单位长期稳定地输送各层次专门人才；还可受董事单位委托培养研究生、本科、专科等各层次有关专业人员；共同创造条件增设董事单位急需的短缺专业及边缘、综合性学科专业；在有条件的董事单位可设立硕士培养点和函授办学点，举办各类短期培训，开展继续工程教育等。优先优惠转让科研成果，承担董事单位的科研课题，按知识产权要求共享科研成果，共同建立教学、科研、生产三结合基地等。
第二十条 xx科技大学国家大学科技园，为董事单位成员入园进行科技成果孵化、产品开发等提供优惠、便利条件。
第二十一条 董事会成员的科技成果(发明专利、技术)等，同等条件下成员单位之间可以优先、优惠进行推广、应用。
第五章 附 则
第二十二条 本章程在实施过程中，根据需要，可由常务董事会委托董事会执行委员会研究制定实施细则。
第二十三条 本章程由董事会负责解释。
第二十四条 本章程自董事会讨论通过之日起正式生效。
xxx年六月三日
公司董事会章程 2
第一章总则
第一条___大学___学院（以下简称“学院”）是依据教育部文件精神，由___大学（以下简称“甲方”）和增城市___实业有限公司（以下简称“乙方”）合作举办的独立学院。
现根据中华人民共和国现行有关法律法规和双方协议，决定成立___大学___学院董事会（以下简称“董事会”），并制订本章程。
第二章组织
第二条董事会由七人组成。其中甲方委派三人，乙方委派四人。董事长由乙方委派的董事出任，副董事长由甲方委派的董事出任。董事长担任学院的法人代表。
第三条董事会成员每届任期四年。任期届满，经委派方委派可连任。董事在任期内，因自身原因不能履行董事职责或委派方需替换人选的，委派方应另行派人接替并书面告知董事会。
第四条董事为无薪酬职务。
第五条董事会集体行使董事会权力。
第六条董事会下设办公室，成员由董事长任命，负责处理董事会日常事务。
第三章职权
第七条董事会是学院最高的决策机构，依法行使下列职权：
（一）聘任和解聘学院院长，根据院长或甲、乙双方的提名，决定聘任和解聘副院长；
（二）修改学院章程，制定或审批学院的规章制度；
（三）根据国家教育方针、政策，审议和批准学院的总体发展规划、年度发展计划以及教学科研发展计划；
（四）筹措学院发展所需的资金，审议和批准学院办学经费的预、决算，批准重大开支项目，对学院经费的使用进行监督和检查；
（五）决定教职工的编制定额和工资标准；
（六）对学院的工作进行监督，定期听取院长的述职报告和工作汇报，检查其履行职权及执行工作计划的。情况，实施任职和岗位考评；
（七）协调学院与___大学的关系；
（八）决定学院的分立、合并、终止、清算等事宜；
（九）讨论决定其它必须由董事会作出决定的重要事项。
第八条董事的权利和义务
董事的权利：
（一）听取学院年度工作报告，对学院的发展提出咨询意见和建议，对董事会经费的使用进行审议；
（二）享有定期获得有关学院建设与发展，以及教学和科研信息的权利；
（三）享有参加学院组织的有关学术会议、考察、访问、调研等活动的权利；
（四）推荐新的董事，应邀参加学院重大庆典等活动。
董事的义务：
（一）维护学院合法权益和声誉；
（二）出席董事会议；
（三）关心和支持学院的发展，积极对学院的重大决策和举措提供咨询；
（四）优先向学院提供科研课题，积极与学院开展多种形式的科技合作；
（五）以联合办学、科技合作、人才培养及设立奖学金、奖教金、教育基金等方式帮助学院筹集办学资金，支持学院办学；
（六）积极协助和配合学院承接与经济、科技和社会服务有关的重大课题与项目，促进学院与社会各界的合作。
第九条学院董事长经董事会授权依法行使下列职权：
（一）召集和主持董事会会议；
（二）检查董事会通过决议、年度工作计划的执行情况和督导学院的人事和财务工作；
（三）审核批准学院上报的用人计划、教职工编制、工资方案；
（四）批准学院院长提议聘任或解聘的中层管理干部和正高职称的教学科研人员；
（五）审批对学院教职工的学期及年度考核结果；
（六）董事会休会期间，行使董事会的职权；
（七）法律、法规规定的其他由董事长行使的职权；
（八）董事长因故不能履行职务时，由董事长指定副董事长或其他董事代行职权；需要董事会授权的，由董事会再行授权。
第四章会议制度
第十条董事会会议原则上每学期召开一次，由董事长召集并主持，董事长因特殊原因不能履行该项职责的，可以指定副董事长或其他董事负责召集并主持。
经董事长或三分之一以上的董事建议，可以召开临时董事会会议。董事会召开会议或临时会议，应于会议召开前至少十日将会议安排通知全体董事。
第十一条董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席，可以书面委托其他人代为出席，委托书中应注明授权范围。董事会会议应有三分之二以上的董事出席方可举行。
第十二条董事会会议实行集体决策，采取一人一票和与会董事多数赞同即表决通过的原则（第十三条另有规定的除外），与会董事对其投票须签字确认并承担责任。当赞同票和反对票相等时，董事长或其授权代表有权作最后决定。
第十三条董事会会议讨论以下重大事项的决策时，应当经董事会三分之二以上董事同意方可通过：
（一）聘任、解聘院长；
（二）修改、补充学院章程；
（三）制定发展规划；
（四）审核预算、决算；
（五）决定学院的分立、合并、终止、清算等事宜。
（六）学院章程规定的其他重大事项
第十四条董事会会议的议程、决议事项及决议结果应有会议纪录。出席会议的董事应当在会议纪录上签名。董事会会议纪录、出席会议董事签到薄及代理出席委托书等应由专人存档保管。
第五章董事会的解散
第十五条出现下列情况之一者，董事会自行终止、解散：
（一）双方合作期满且不续期的；
（二）学院终止。
第六章附则
第十六条本章程解释权属于学院董事会。
第十七条本章程自20______年3月26日起施行。
公司董事会章程 3
第一章 总则
第一条 为规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定，特制订本工作细则。
第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘
第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任一名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所 负有的责任。
证券事务代表应当经过证券交易所的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。
第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格
第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。
公司董事或其它高管人员可以兼任董事会秘书。董事、其他高管人员兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事或其他高管人员、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事（或其他高管人员）及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第七条 董事会秘书应由具有大学专科以上学历，从事财务、税收、法律、金融、企业管理、股权事务等工作三年以上的自然人担任。
董事会秘书应当具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的；
（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（四）本公司现任监事；
（五）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第八条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第九条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。 董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第十条 公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关材料报送证券交易所，证券交易所自收到有关材料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以聘任。
第十一条 公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向证券交易所提交以下资料：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；
（二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
（三）公司董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向证券交易所提交变更后的资料。
第十二条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。
第十三条 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加证券交易所组织的董事会秘书后续培训。
第十四条 公司在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书、证券事务代表或者第九条规定代行董事会秘书职责的人员负责与证券交易所联系，办理信息披露与股权管理事务。
第十五条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起在一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本细则第七条所规定情形之一；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在执行职务时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失；
（四）违反国家法律、法规、规章、本细则、证券交易所其他规定和公司章程，给投资者造成重大损失。
第十六条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报告。
第三章 董事会秘书的职责
第十七条 董事会秘书的主要职责是：
（一）负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作联系；
（二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的。内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；
（三）协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；
（四）按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件；
协助董事会行使职权时切实遵守国家有关法律、法规、公司章程及证券交易所有关规章制度，
（五）参加董事会会议，制作会议记录并签字；
（六）负责与公司信息披露有关的工作，制订保密措施，促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向证券交易所报告；
（七）负责保管公司股东名册、董事名册、董事会印章、大股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等；
（八）协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、上市规则、证券交易所其他规定和公司章程对其设定的责任；
（九）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、上市规则、证券交易所其他规定和公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将 有关监事和其个人的意见记载于会议记录上，并立即向证券交易所报告；
（十）为公司重大决策提供咨询和建议；
（十一）负责筹备公司境内外推介宣传活动；
（十二）协助组织公司对外投资、再融资等资本运作工作；
（十三）根据董事会的授权或《公司法》和证券交易所的要求履行的其它职责。
第十八条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向证券交易所报告。
第四章 绩效评价
第十九条 董事会秘书应严格履行职责，除接受公司董事会、监事会的指导考核外，还必须根据证券交易所《上市公司信息披露工作考核办法》的规定，接受中国证监会和证券交易所的指导和考核。
第二十条 公司根据董事会秘书工作业绩对其进行绩效评价与考核。
第五章 附则
第二十一条 本工作制度自董事会决议通过之日起生效，由公司董事会负责解释。
第二十二条 本工作制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，执行法律、法规和公司章程的规定。
标准版的公司董事会章程 4
第一章 总 则
第一条 公司宗旨：通过有限责任公司组织形式，由股东共同出资，筹集资本金，建立新的经营机制，为振兴经济作出贡献。依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》的规定，制定本公司章程。
第二条 公司名称： 有限责任公司。(以下简称公司)
第三条 公司住所：
第四条 公司由 个股东共同出资设立。股东以其认缴出资额为限对公司承担责任；公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司享有由股东投资形成的全部法人财产权，依法享有民事权利，承担民事责任，具有企业法人资格。
第五条 经营范围： 营业期限：
第六条 公司营业执照签发之�
第二章 注册资本、认缴出资额、实缴出资额
第七条 公司注册资本为 万元人民币，公司实收资本为_____万元人民币。公司注册资本为在公司登记机关依法登记的全体股东认缴的出资额，实收资本为全体股东实际交付并经公司登记机关依法登记的出资额。
第八条 股东名称、认缴出资额、实缴出资额、出资方式、出资时间一览表。
股东名称(姓名)认缴情况实缴情况
认缴出资额出资方式认缴期限实缴出资额出资方式出资时间
(注：出资方式及出资额应写明：货币、实物、知识产权、土地使用权等及其相应的金额)
第九条 各股东认缴、实缴的公司注册资本应在申请公司登记前，委托会计师事务所进行验证。
第十条 公司登记注册后，应向股东签发出资证明书。出资证明书应载明公司名称、公司成立日期、公司注册资本、股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期、出资证明书的编号和核发日期。出资证明书由公司盖章。出资证明书一式两份，股东和公司各持一份出资证明书遗失，应立即向公司申报注销，经公司董事会审核同意予以补发。
第十一条 公司应设置股东名册，记载股东的姓名、住所、出资额及出资证明书编号。
第三章 股东的权利、义务和转让出资的条件
第十二条 股东作为出资者按投入公司的资本额，享有资产受益、重大决策和选择管理者等权利，并承担相应的义务。
第十三条 股东的权利：
一、出席股东会，并根据其出资额享有表决权；
二、股东有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告；
三、选举和被选举为董事会成员、监事会成员；
四、股东按出资比例分取红利。公司新增资本时，股东可按出资比例优先认缴出资；
五、优先购买其他股东转让的出资；
六、查阅、复制公司章程、股东会议记录、董事会决议、监事会决议和财务报告。
七、公司终止后，依法分取公司的剩余财产。
(注：可根据公司的具体情况自行补充条款，但不得与《公司法》相冲突。对于股东是否按照出资比例分取红利，以及公司增资时，股东是否按照出资比例优先认缴出资，公司可在章程中自行规定。)
第十四条 股东义务：
一、按期足额缴纳所认缴的出资义务；
二、公司办理工商登记注册后，不得抽回出资，违者应赔偿其他股东因此而遭受的损
三、遵守公司章程规定的各项条款。
(注：可根据公司的具体情况，自行补充条款，但不得与《公司法》相冲突)
第十五条 转让出资的条件：
一、股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资。
二、股东向股东以外的人转让股权的，必须经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意的，不同意转让的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。
三、经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的'，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。
四、股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名或者名称、住所以及受让的出资额记载于股东名册。
第四章 公司的机构及高级管理人员的资格和义务
第十六条 为保障公司生产经营活动的顺利、正常开展，公司设立股东会、董事会和监事会，负责全公司生产经营活动的预测、决策和组织领导、协调、监督等工作。
第十七条 本公司设总经理、业务部、财务部等具体办理机构，分别负责处理公司在开展生产经营活动中的各项日常具体事务。
第十八条 董事、监事、经理应遵守公司章程、《中华人民共和国公司法》和国家其他有关法规的规定。
第十九条 公司研究决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的问题，应当事先听取公司工会和职工的意见，并邀请工会或者职工代表列席有关会议。
第二十条 公司研究决定生产经营的重大问题、制定重要的规章制度时，应当听取公司工会和职工的意见和建议。
第二十一条 有下列情形之一的人员，不得担任公司董事、监事、经理：
(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力者；
(二) 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪；被判处刑罚，执行期未满逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利。执行期满未逾五年者；
(三) 担任因经营不善破产清算公司(企业)的董事或者厂长、经理，并对该公司(企业)破产负有个人责任的，自该公司(企业)破产清算完结之日起未逾三年者；
(四) 担任因违法被吊销营业执照的公司(企业)的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司(企业)被吊销营业执照之日未逾三年者；
(五) 个人所负数额较大的债务到期未清者。
公司违反前款规定选举董事、监事或者聘任经理的，该选举或者聘任无效。
第二十二条 国家公务员不得兼任公司的董事、监事、经理。
第二十三条 董事、监事、经理应当遵守公司章程，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。董事、监事、经理不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
第二十四条 董事、经理不得挪用公司资金或者将公司资金借给任何与公司业务无关的单位和个人。
董事、经理不得将公司的资金以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储，亦不得将公司的闭产资金以个人名义向外单位投资。
董事、经理不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。
第二十五条 董事、经理不得自营或者为他人经营与其所任职公司经营相同或相近的项目，或者从事损害本公司利益的活动。从事上述营业或者活动的，所得收入应当归公司所有。
第五章 股东会
第二十六条 公司设股东会，公司股东会由全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东会会议，由股东按照出资比例行使表决权(注：可不按出资比例行使表决权，但必须在章程中明确规定)。出席股东会的股东必须超过全体股东表决权的半数以上方能召开。首次股东会由出资最多的股东主持，以后股东会由董事会召集、董事长主持。
第二十七条 股东会行使以下职权：
1.决定公司的经营方针和投资计划；
2.选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
3.审议批准董事会的报告，监事会或监事的报告；
4.审议批准公司年度财务预算方案、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案；
5.对公司增加或减少注册资本作出决议；
6.对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
7.对发行公司债券作出决议；
公司董事会章程 5
第一章 总 则
第一条 公司宗旨：通过有限责任公司组织形式，由股东共同出资，筹集资本金，建立新的经营机制，为振兴经济作出贡献。依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》的规定，制定本公司章程。
第二条 公司名称： 有限责任公司。(以下简称公司)
第三条 公司住所：
第四条 公司由 个股东共同出资设立。股东以其认缴出资额为限对公司承担责任；公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司享有由股东投资形成的全部法人财产权，依法享有民事权利，承担民事责任，具有企业法人资格。
第五条 经营范围： 营业期限：
第六条 公司营业执照签发之�
第二章 注册资本、认缴出资额、实缴出资额
第七条 公司注册资本为 万元人民币，公司实收资本为xx万元人民币。公司注册资本为在公司登记机关依法登记的全体股东认缴的出资额，实收资本为全体股东实际交付并经公司登记机关依法登记的出资额。
第八条 股东名称、认缴出资额、实缴出资额、出资方式、出资时间一览表。
股东名称(姓名)认缴情况实缴情况
认缴出资额出资方式认缴期限实缴出资额出资方式出资时间
(注：出资方式及出资额应写明：货币、实物、知识产权、土地使用权等及其相应的金额)
第九条 各股东认缴、实缴的公司注册资本应在申请公司登记前，委托会计师事务所进行验证。
第十条 公司登记注册后，应向股东签发出资证明书。出资证明书应载明公司名称、公司成立日期、公司注册资本、股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期、出资证明书的编号和核发日期。出资证明书由公司盖章。出资证明书一式两份，股东和公司各持一份出资证明书遗失，应立即向公司申报注销，经公司董事会审核同意予以补发。
第十一条 公司应设置股东名册，记载股东的姓名、住所、出资额及出资证明书编号。
第三章 股东的权利、义务和转让出资的条件
第十二条 股东作为出资者按投入公司的资本额，享有资产受益、重大决策和选择管理者等权利，并承担相应的义务。
第十三条 股东的权利：
一、出席股东会，并根据其出资额享有表决权；
二、股东有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告；
三、选举和被选举为董事会成员、监事会成员；
四、股东按出资比例分取红利。公司新增资本时，股东可按出资比例优先认缴出资；
五、优先购买其他股东转让的出资；
六、查阅、复制公司章程、股东会议记录、董事会决议、监事会决议和财务报告。
七、公司终止后，依法分取公司的剩余财产。
(注：可根据公司的具体情况自行补充条款，但不得与《公司法》相冲突。对于股东是否按照出资比例分取红利，以及公司增资时，股东是否按照出资比例优先认缴出资，公司可在章程中自行规定。)
第十四条 股东义务：
一、按期足额缴纳所认缴的出资义务；
二、公司办理工商登记注册后，不得抽回出资，违者应赔偿其他股东因此而遭受的损
三、遵守公司章程规定的各项条款。
(注：可根据公司的具体情况，自行补充条款，但不得与《公司法》相冲突)
第十五条 转让出资的条件：
一、股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资。
二、股东向股东以外的人转让股权的，必须经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意的，不同意转让的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。
三、经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。
四、股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名或者名称、住所以及受让的出资额记载于股东名册。
第四章 公司的机构及高级管理人员的资格和义务
第十六条 为保障公司生产经营活动的顺利、正常开展，公司设立股东会、董事会和监事会，负责全公司生产经营活动的预测、决策和组织领导、协调、监督等工作。
第十七条 本公司设总经理、业务部、财务部等具体办理机构，分别负责处理公司在开展生产经营活动中的各项日常具体事务。
第十八条 董事、监事、经理应遵守公司章程、《中华人民共和国公司法》和国家其他有关法规的规定。
第十九条 公司研究决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的问题，应当事先听取公司工会和职工的意见，并邀请工会或者职工代表列席有关会议。
第二十条 公司研究决定生产经营的重大问题、制定重要的规章制度时，应当听取公司工会和职工的意见和建议。
第二十一条 有下列情形之一的人员，不得担任公司董事、监事、经理：
(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力者；
(二) 因犯有贪财、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪；被判处刑罚，执行期未满逾五年，或者因犯罪被剥夺权利。执行期满未逾五年者；
(三) 担任因经营不善破产清算公司(企业)的董事或者厂长、经理，并对该公司(企业)破产负有个人责任的，自该公司(企业)破产清算完结之日起未逾三年者；
(四) 担任因违法被吊销营业执照的公司(企业)的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司(企业)被吊销营业执照之日未逾三年者；
(五) 个人所负数额较大的债务到期未清者。
公司违反前款规定选举董事、监事或者聘任经理的，该选举或者聘任无效。
第二十二条 国家公务员不得兼任公司的董事、监事、经理。
第二十三条 董事、监事、经理应当遵守公司章程，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。董事、监事、经理不得利用职权收贿赂赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
第二十四条 董事、经理不得挪用公司资金或者将公司资金借给任何与公司业务无关的单位和个人。
董事、经理不得将公司的资金以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储，亦不得将公司的闭产资金以个人名义向外单位投资。
董事、经理不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。
第二十五条 董事、经理不得自营或者为他人经营与其所任职公司经营相同或相近的项目，或者从事损害本公司利益的活动。从事上述营业或者活动的，所得收入应当归公司所有。
第五章 股东会
第二十六条 公司设股东会，公司股东会由全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东会会议，由股东按照出资比例行使表决权(注：可不按出资比例行使表决权，但必须在章程中明确规定)。出席股东会的股东必须超过全体股东表决权的半数以上方能召开。首次股东会由出资最多的股东主持，以后股东会由董事会召集、董事长主持。
第二十七条 股东会行使以下职权：
1.决定公司的经营方针和投资计划；
2.选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
3.审议批准董事会的报告，监事会或监事的报告；
4.审议批准公司年度财务预算方案、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案；
5.对公司增加或减少注册资本作出决议；
6.对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
7.对发行公司债券作出决议；
8.修改公司章程。
股东会分定期会议和临时会议。股东会每半年定期召开，由董事长召集主持。董事长不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由副董事长召集和主持；副董事长不能或者不履行召集和主持股东会议职责的，由监事会(不设监事会的由监事)召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。召开股东会会议，应于会议召开十五日前通知全体股东(注：具体通知时间可由公司章程自定)。
(一)股东会议应对所议事项作出决议。对于修改公司章程、增加或减少注册资本、分立、合并、解散或变更公司形式等事项作出的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东同意通过；
(二)股东会应对所议事项作成会议记录，出席会议的股东应在会议记录上签名，会议记录作为公司档案材料长期保存；
(三)对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决议，并由全体股东在决议文件上签名、盖章。
第六章 董事会、经理、监事会
第二十八条 本公司设董事会，董事会是公司的执行机构。公司董事会由 名(注：三至十三名之内)董事组成。其中，股东董事由股东会代表公司股权过半数股东同意选举产生，共-----名，职工董事由职工代表大会、职代会或者其他民主形式民主选举，共-----名。(注：两个以上的国有企业或者两个以上的其它国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表。)
第二十九条 董事长为公司法定代表人。董事长由公司三分之二以上的董事选举产生。(注：法定代表人可由经理担任，须由公司章程规定；董事长的产生程序也可由公司自定)
第三十条 董事会对股东会负责，行使以下权利：
一、负责召集股东会，并向股东会报告工作；
二、执行股东会的决议；
三、决定公司的经营计划和投资方案；
四、制订公司年度财务预、决算方案；
五、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
六、制订公司增加或减少注册资本、合并、分立、解散、变更公司形式的方案；
七、决定公司内部管理机构的设置；
八、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；
九、制定公司的基本管理制度；
十、公司章程规定的其他职权。
第三十一条 董事任期为三年(注：董事任期由公司公司章程规定，但每届任期不得超过三年)，可以连选连任。
董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务或不履行职务时，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
召开董事会会议，应当于会议召开十日以前通知全体董事。三分之一以上董事可以提议召开董事会会议。董事会会议决议，实行一人一票。
董事会对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应在会议记录上签名。
( 注：除《公司法》规定以外的董事会议事方式、表决程序可由公司自定)
第三十二条 公司经理由董事会聘任或者解聘。经理对董事会负责，负责公司日常经营管理工作，行使以下职权：
一、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
二、组织实施公司年度经营计划和投资方案；
三、拟订公司内部管理机构设置的方案；
四、拟订公司基本管理制度；
五、制定公司的具体规章；
六、提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
七、决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；
八、董事会授予的其他职权。
经理列席董事会议。
( 备注：还可根据公司的。具体情况，自行补充条款，但不得与《公司法》相冲突)
第三十三条 董事、监事、公司经理应遵守公司章程和《公司法》的有关规定。
第三十四条 公司设立监事会，是公司的监督机构。其成员由股东会代表公司二分之一以上表决权的股东选举产生，公司监事会由
名监事组成，其中股东代表xxx名，公司职工代表xxx名。(注：股东人数较少或公司规模较小的，可设一至二名监事；监事产生程序由公司自定。监事会成员不得少于三人，其中职工代表所占比例由公司自定，但不得低于三分之一)。
监事会主席由公司监事过半数选举产生。监事任期为每届三年，届满可连选连任。
监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务
监事可以列席董事会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决
议应当经全体监事半数以上通过。监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。
(注：在不违背《公司法》有关规定的情况下，监事会的议事方式和表决程序可由公司自定)
监事会的职权：
(一)检查公司财务；
(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
(三)当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正；在董事不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；
(四)向股东会会议提出提案；
(五)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
(六)公司章程规定的其他职权。
第七章 财务、会计
第三十四条 公司依照法律、行政法规和国家财政行政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度。
第三十五条 公司在每一会计制度终了时制作财务会计报表，按国家和有关部门的规定进行审计并出具审计报告，送交各股东审查。
第三十六条 公司分配每年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金，公司法定公积金累计额超过公司注册资本百分之五十时可不再提取。公司的公积金用于弥补以前年度公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。
第三十七条 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东出资比例进行分配(注：公司规定不按出资比例分配的，须明确规定)。
第三十八条 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。
公司除法定会计帐册外，不得另立会计帐册。
会计帐册、报表及各种凭证应按财政部有关规定装订成册归档，作为重要的档案资料妥善保管。
第八章 合并、分立和变更注册资本
第三十九条 公司合并或者分立，由公司的股东会作出决议；按《公司法》的要求签订协议，清算资产、编制资产负债及财产清单，通知债权人并公告，依法办理有关手续。
第四十条 公司合并、分立、减少注册资本时，应编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并分立决议之日起10内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供相应担保。公司分立前的债权债务由分立后的公司承担连带责任。
第四十一条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。
公司增加或减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。
第九章 破产、解散、终止和清算
第四十二条 公司因《公司法》第181 条所列(1)(2)(4)(5)项规定而解散时，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。
公司清算组应当自成立之日起10日内通告债权人，并于60日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日45日内，向清算组申报债权。 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，交纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余资产，有限责任公司按照股东的出资比例分配，股份有限公司按照股东持有的股份比例分配。
公司清算结束后，公司应当依法向公司登记机关申请注销公司登记。
第十章 工会
第四十三条 公司按照国家有关法律和《中华人民共和国工会法》设立工会。工会独立自主地开展工作，公司应支持工会的工作。公司劳动用工制度严格按照《劳动法》执行。
第十一章 附 则
第四十四条 公司章程的解释权属公司股东会。
第四十五条 公司章程经全体股东签字盖章生效。
第四十六条 经股东会提议公司可以修改章程，修改章程须经股东会代表公司三分之二以上表决权的股东通过(注：可自定，但至少在三分之二以上)后，由公司法定代表人签署并报公司登记机关备案。
第四十七条 公司章程与国家法律、行政法规、国务院决定等有抵触或未尽事宜，以国家法律、行政法规、国务院决定等为准。
公司董事会章程 6
第一章总则
第一条x大学x学院（以下简称“学院”）是依据教育部《关于规范并加强普通高校以新的机制和模式试办独立学院管理的若干意见》（教发〔20xx〕8号）文件精神，由x大学（以下简称“甲方”）和增城市x实业有限公司（以下简称“乙方”）合作举办的独立学院。
现根据中华人民共和国现行有关法律法规和双方协议，决定成立x大学x学院董事会（以下简称“董事会”），并制订本章程。
第二章组织
第二条董事会由七人组成。其中甲方委派三人，乙方委派四人。董事长由乙方委派的董事出任，副董事长由甲方委派的董事出任。董事长担任学院的法人代表。
第三条董事会成员每届任期四年。任期届满，经委派方委派可连任。董事在任期内，因自身原因不能履行董事职责或委派方需替换人选的，委派方应另行派人接替并书面告知董事会。
第四条董事为无薪酬职务。
第五条董事会集体行使董事会权力。
第六条董事会下设办公室，成员由董事长任命，负责处理董事会日常事务。
第三章职权
第七条董事会是学院最高的决策机构，依法行使下列职权：
（一）聘任和解聘学院院长，根据院长或甲、乙双方的提名，决定聘任和解聘副院长；
（二）修改学院章程，制定或审批学院的规章制度；
（三）根据国家教育方针、政策，审议和批准学院的总体发展规划、年度发展计划以及教学科研发展计划；
（四）筹措学院发展所需的资金，审议和批准学院办学经费的预、决算，批准重大开支项目，对学院经费的使用进行监督和检查；
（五）决定教职工的编制定额和工资标准；
（六）对学院的工作进行监督，定期听取院长的述职报告和工作汇报，检查其履行职权及执行工作计划的情况，实施任职和岗位考评；
（七）协调学院与x大学的关系；
（八）决定学院的分立、合并、终止、清算等事宜；
（九）讨论决定其它必须由董事会作出决定的重要事项。
第八条董事的权利和义务
董事的权利：
（一）听取学院年度工作报告，对学院的发展提出咨询意见和建议，对董事会经费的使用进行审议；
（二）享有定期获得有关学院建设与发展，以及教学和科研信息的权利；
（三）享有参加学院组织的有关学术会议、考察、访问、调研等活动的权利；
（四）推荐新的董事，应邀参加学院重大庆典等活动。
董事的义务：
（一）维护学院合法权益和声誉；
（二）出席董事会议；
（三）关心和支持学院的发展，积极对学院的重大决策和举措提供咨询；
（四）优先向学院提供科研课题，积极与学院开展多种形式的科技合作；
（五）以联合办学、科技合作、人才培养及设立奖学金、奖教金、教育基金等方式帮助学院筹集办学资金，支持学院办学；
（六）积极协助和配合学院承接与经济、科技和社会服务有关的重大课题与项目，促进学院与社会各界的合作。
第九条学院董事长经董事会授权依法行使下列职权：
（一）召集和主持董事会会议；
（二）检查董事会通过决议、年度工作计划的'执行情况和督导学院的人事和财务工作；
（三）审核批准学院上报的用人计划、教职工编制、工资方案；
（四）批准学院院长提议聘任或解聘的中层管理干部和正高职称的教学科研人员；
（五）审批对学院教职工的学期及年度考核结果；
（六）董事会休会期间，行使董事会的职权；
（七）法律、法规规定的其他由董事长行使的职权；
（八）董事长因故不能履行职务时，由董事长指定副董事长或其他董事代行职权；需要董事会授权的，由董事会再行授权。
第四章会议制度
第十条董事会会议原则上每学期召开一次，由董事长召集并主持，董事长因特殊原因不能履行该项职责的，可以指定副董事长或其他董事负责召集并主持。
经董事长或三分之一以上的董事建议，可以召开临时董事会会议。董事会召开会议或临时会议，应于会议召开前至少十日将会议安排通知全体董事。
第十一条董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席，可以书面委托其他人代为出席，委托书中应注明授权范围。董事会会议应有三分之二以上的董事出席方可举行。
第十二条董事会会议实行集体决策，采取一人一票和与会董事多数赞同即表决通过的原则（第十三条另有规定的除外），与会董事对其投票须签字确认并承担责任。当赞同票和反对票相等时，董事长或其授权代表有权作最后决定。
第十三条董事会会议讨论以下重大事项的决策时，应当经董事会三分之二以上董事同意方可通过：
（一）聘任、解聘院长；
（二）修改、补充学院章程；
（三）制定发展规划；
（四）审核预算、决算；
（五）决定学院的分立、合并、终止、清算等事宜。
（六）学院章程规定的其他重大事项
第十四条董事会会议的议程、决议事项及决议结果应有会议纪录。出席会议的董事应当在会议纪录上签名。董事会会议纪录、出席会议董事签到薄及代理出席委托书等应由专人存档保管。
第五章董事会的解散
第十五条出现下列情况之一者，董事会自行终止、解散：
（一）双方合作期满且不续期的；
（二）学院终止。
第六章附则
第十六条本章程解释权属于学院董事会。
第十七条本章程自20xx年3月26日起施行。
幼儿园董事会章程 7
第一章：总则
第一条：xxx幼儿园是一所民办幼儿园。运用民办的机制，依法办学，满足社会对教育的需求。
第二条：宗旨为建设高标准规范化民办教育而不懈奋斗。
第二章 职责
第三条：董事会是幼儿园办学的协调、监督和策审议机构，是帮助幼儿园多方筹措办学资金的参谋和后盾。
公司董事会章程 8
第一章总则
第一条为规范公司董事会的组建方式、决策程序和行为，保证董事会依法行使职权、履行职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《xx有限责任公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。
第二条董事会是公司经营决策机构，依照法律和《公司章程》的规定行使经营决策权，保障股东及公司的利益。
第二章董事会组成
第三条按照《公司章程》规定，公司董事会组成人数为7人。
第四条董事会成员任职资格、条件和行为准则，依照《公司法》和《公司章程》的规定。
第五条董事会成员由股东各方推荐人选，股东会选举和更换。董事长由董事会全体成员选举产生。
第六条董事任期三年，任期届满，连选可连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。
第三章董事会职责、职权
第七条公司董事会对股东会负责，依法履行和行使下列职责、职权：
（一）负责召集股东会并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）制定公司的经营目标和发展战略；
（四）审议批准公司年度投资计划、年度基本建设、更新改造、固定资产购置投资方案以及多元经营投资项目、购买有价证券、参股投资项目等计划和对外提供的经济担保；
（五）审核由公司经营班子制订的公司年度财务预算方案、决算方案，并提交股东会批准；
（六）审核由公司经营班子制订的公司的利润分配方案和弥补亏损方案，并提交股东会批准；
（七）制订公司增加或者减少注册资本的方案、发行公司债券的方案、筹备股份制改造及上市方案，并提交股东会批准；
（八）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案，并提交股东会批准；
（九）拟订公司章程修改方案，并提交股东会批准；
（十）审议批准公司用工计划和薪酬制度方案；
（十一）决定聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理和其他高级管理人员（包括财务总监等），以董事会决议公布任免决定，并决定其报酬事项；
（十二）推荐控股、参股公司的董事、监事和财务负责人人选，并负责以上人员的考核；
（十三）审议公司重大法律事项并授权处理；
（十四）决定公司内部管理机构和董事会工作机构的设置；
（十五）审议批准公司基本管理制度；
（十六）行使公司章程规定的和股东会授权的其他职权。
第四章董事及董事长职责、职权
第八条董事应履行下列职责：
（一）自觉维护股东权益，自觉履行对公司的忠实义务和勤勉义务，保守公司秘密；
（二）服从股东会、董事会的决议，并对决议的贯彻执行进行认真监督和检查；
（三）遵守《公司章程》，履行应尽义务；
（四）按照分工，认真做好本职范围内的决策研究和监督工作；
（五）对自己行使的决策表决权承担责任；
（六）自觉接受监事会的监督。
第九条董事行使下列职权：
（一）对董事会所议事项拥有表决权；
（二）提议召开临时股东会、董事会；
（三）了解公司的经营情况，查阅有关报表和资料，发现问题，向公司总经理及有关人员提出质询；
（四）了解公司经营情况并向董事会提出建议；
（五）受董事长委托，主持召开董事会、股东会。
第十条董事会设董事长1人。董事长为公司的法定代表人，原则上不兼任公司总经理。董事长不能履行职务时，由董事长指定的董事代行其职权。
第十一条董事长应履行下列职责：
（一）严格执行股东会的决议，代表董事会定期向股东会报告工作；
（二）遵守《公司章程》，忠实履行职务；
（三）组织研究公司经营目标、方针和发展战略；
（四）按照决策权限和程序，做到民主决策和科学决策；
（五）自觉遵守公司董事会制度，协调董事会和经理管理层的关系，保证总经理依法和依据《公司章程》正确行使职权；
（六）加强对公司经营状况的监控，确保财务报告的真实性，防止资产流失；
（七）自觉接受监事会的监督；
（八）履行《公司章程》规定的其他责任和义务。
第十二条董事长行使下列职权：
（一）主持股东会会议，召集和主持董事会会议，负责董事会日常工作；
（二）督促检查董事会决议的实施情况；
（三）签署公司出资证明书及重要合同；
（四）签署公司对外一切具有法律效力的文件和董事会文件；
（五）提名推荐总经理人选；
（六）根据经营及法律事务需要，向总经理和公司其他人员签署《法人授权委托书》；
（七）根据董事会决定，任免董事会工作人员；
（八）向董事会提名控股、参股公司的董事、监事、财务负责人人选；
（九）在发生特大自然灾害以及其他不可抗力等紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别裁决和处置权，事后向董事会和股东会报告；
（十）董事会授予或公司章程规定的其他职权。
第五章董事会机构
第十三条董事会设办公室。董事会办公室是董事会日常办事机构。办公室由董事会秘书长主持工作。董事会秘书长为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会委任。
第十四条董事会办公室、董事会秘书长主要职责：
董事会办公室主要履行下列职责：
（一）协助董事长处理董事会的日常事务；
（二）受理提交董事会审议的议案；
（三）起草董事会文件和报告，建立完备的董事会资料档案；
（四）了解及反馈董事会决议执行情况；
（五）负责对外联络工作；
（六）办理公司证券事务和法律事务；
（七）办理董事会和董事长交办的其他事务。
董事会秘书长主要履行下列职责：
（一）担任公司董事会会议记录，保证公司有完整的组织文件和记录；
（二）确保公司依法准备和递交有关机构所要求的报告和文件；
（三）保证公司的。股东名册妥善设立和保存，保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到记录和文件；
（四）办理董事会和董事长交办的其他事务。
第十五条董事会可根据需要设立战略研究、决策咨询、产权管理、考核奖惩等常设或非常设机构。
第六章董事会决策程序
第十六条投资决策程序：
董事提出的公司中长期规划和重大投资决策方案，总经理提出的公司年度经营计划、年度投资计划，由董事长或董事长指定的董事主持咨询机构进行可行性论证，提出论证报告，经董事会讨论通过；属于股东会决策的，提请股东会作出决议。经董事会或股东会通过的方案或计划，由总经理组织实施。
第十七条财务预决算审批程序：
总经理组织拟定公司年度财务预决算、利润分配和亏损弥补等方案，提交董事会。由董事长主持咨询、审计等机构进行预审并提出评价审议报告，召开董事会通过，形成正式方案，提请股东会审批后，由总经理组织实施。
第十八条检查监督程序：
董事会对公司经营情况和总经理实施董事会决议的情况进行跟踪检查，发现问题，可要求并督促总经理或有关责任人予以纠正。涉及重大问题，可按程序召开临时董事会会议，作出决议，要求总经理或有关责任人限期纠正。
第十九条考核奖惩程序：
公司总经理及经理班子其他成员，每年应向董事会提交述职报告，由董事会考评机构进行考评，提出考评意见，交董事会审议通过并实施奖惩。
第七章董事会会议
第二十条董事会会议由董事长召集和主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，可委托其他董事召集和主持董事会会议。委托时应出具委托书，并列举授权范围。
第二十一条董事会每年至少召开两次会议。经三分之一以上董事提议，可召开临时董事会会议。
第二十二条董事会会议通知由董事长或董事长委托的董事签发，一般提前10天将会议议题、议程、时间、地点和有关事项通知全体董事。与会人员收到会议通知后，应对需要表决的事项做必要的调研，如需了解某项议案的有关情况，可要求董事会办公室提供必要的补充文件。
第二十三条董事会会议应有二分之一以上的董事出席方可举行。
第二十四条董事会作出决议，对本制度第七条第（七）、（八）、（九）、（十一）、（十二）项所做出的决议必须经全体董事人数的三分之二以上通过方为有效外，其余所事项由全体董事的过半数通过即为有效。
第二十五条董事会会议表决采用记名举手表决方式，每名董事有一票表决权。董事会决议事项与某位董事有利害关系时，该董事应予回避，且无表决权。
第二十六条需临时召开董事会会议表决通过的事项，如果董事会已将拟表决议案的内容以书面方式发给全体董事，而签字同意或不同意的董事人数已达到作出该项表决所规定的人数，即可形成有效决议，可不必再召开临时会议。
第二十七条董事会会议，应由董事本人出席。董事因特殊情况不能出席董事会会议，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。
第二十八条董事会会议对所议事项形成的决议作成会议记录，出席会议的董事和记录员应当在会议记录上签名。董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任；但经证明在表决时曾表明有异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。无异议记载或未出席会议又未委托代表出席会议的董事，视为无异议记载，不能免除责任。
第二十九条会议记录应与出席会议的董事签名及代理出席委托书一并保存，由董事会秘书长负责保管。
第三十条董事会召开会议时，可通知公司监事会监事、公司总经理以及有关人员列席董事会会议。
第三十一条列席董事会会议的人员在会议上可以陈述意见，提出质询或作出说明，但不享有表决权。
第八章董事会议案及决议执行
第三十二条董事会会议所议事项的议案由董事、监事会和总经理提出。
第三十三条向董事会递交议案（草案）时，应一并提交该议案（草案）的说明文件、可行性分析报告、论证依据等材料。
第三十四条董事会议案材料一般应在董事会会议召开前10天或临时董事会会议召开前3天，以书面方式递交董事会秘书处。特别紧急重大的临时董事会议，议案可于会议召开日当天提交。
第三十五条董事会秘书处对董事会议案（草案）收集整理后，由董事长决定是否作为董事会正式议案。
第三十六条董事会提请股东会审议的事项，应当由董事会会议审议通过，形成决议，再提交股东会审议。
第三十七条董事会所决定的事项经董事会会议通过后，应形成董事会决议，并以董事会文件的形式下发执行。
第三十八条董事会的决议由公司总经理等有关方面组织实施，并定期向董事会报告。董事长、董事对决议执行情况进行跟踪检查。公司监事会对决议的执行情况进行监督。
第九章董事报酬和董事会经费
第三十九条董事报酬按股东会决定的数额和支出渠道支付。
第四十条董事会以及在董事履行职责所发生的费用，由董事长签字后，在公司管理费中据实报销。
第十章附则
第四十一条本制度未尽事宜，依据《公司法》和公司章程的规定办理。
第四十二条本制度由本公司董事会负责解释。
第四十三条本制度自发布之日起执行。
公司董事会章程 9
第一章总则
第一条x大学x学院（以下简称“学院”）是依据教育部《关于规范并加强普通高校以新的机制和模式试办独立学院管理的若干意见》（教发〔2003〕8号）文件精神，由x大学（以下简称“甲方”）和增城市x实业有限公司（以下简称“乙方”）合作举办的独立学院。
现根据中华人民共和国现行有关法律法规和双方协议，决定成立x大学x学院董事会（以下简称“董事会”），并制订本章程。
第二章组织
第二条董事会由七人组成。其中甲方委派三人，乙方委派四人。董事长由乙方委派的董事出任，副董事长由甲方委派的董事出任。董事长担任学院的法人代表。
第三条董事会成员每届任期四年。任期届满，经委派方委派可连任。董事在任期内，因自身原因不能履行董事职责或委派方需替换人选的，委派方应另行派人接替并书面告知董事会。
第四条董事为无薪酬职务。
第五条董事会集体行使董事会权力。
第六条董事会下设办公室，成员由董事长任命，负责处理董事会日常事务。
第三章职权
第七条董事会是学院最高的决策机构，依法行使下列职权：
（一）聘任和解聘学院院长，根据院长或甲、乙双方的提名，决定聘任和解聘副院长；
（二）修改学院章程，制定或审批学院的规章制度；
（三）根据国家教育方针、政策，审议和批准学院的总体发展规划、年度发展计划以及教学科研发展计划；
（四）筹措学院发展所需的资金，审议和批准学院办学经费的预、决算，批准重大开支项目，对学院经费的使用进行监督和检查；
（五）决定教职工的编制定额和工资标准；
（六）对学院的工作进行监督，定期听取院长的述职报告和工作汇报，检查其履行职权及执行工作计划的情况，实施任职和岗位考评；
（七）协调学院与x大学的关系；
（八）决定学院的分立、合并、终止、清算等事宜；
（九）讨论决定其它必须由董事会作出决定的重要事项。
第八条董事的权利和义务
董事的权利：
（一）听取学院年度工作报告，对学院的发展提出咨询意见和建议，对董事会经费的使用进行审议；
（二）享有定期获得有关学院建设与发展，以及教学和科研信息的权利；
（三）享有参加学院组织的有关学术会议、考察、访问、调研等活动的权利；
（四）推荐新的董事，应邀参加学院重大庆典等活动。
董事的义务：
（一）维护学院合法权益和声誉；
（二）出席董事会议；
（三）关心和支持学院的发展，积极对学院的重大决策和举措提供咨询；
（四）优先向学院提供科研课题，积极与学院开展多种形式的科技合作；
（五）以联合办学、科技合作、人才培养及设立奖学金、奖教金、教育基金等方式帮助学院筹集办学资金，支持学院办学；
（六）积极协助和配合学院承接与经济、科技和社会服务有关的重大课题与项目，促进学院与社会各界的合作。
第九条学院董事长经董事会授权依法行使下列职权：
（一）召集和主持董事会会议；
（二）检查董事会通过决议、年度工作计划的执行情况和督导学院的人事和财务工作；
（三）审核批准学院上报的用人计划、教职工编制、工资方案；
（四）批准学院院长提议聘任或解聘的中层管理干部和正高职称的教学科研人员；
（五）审批对学院教职工的学期及年度考核结果；
（六）董事会休会期间，行使董事会的职权；
（七）法律、法规规定的其他由董事长行使的`职权；
（八）董事长因故不能履行职务时，由董事长指定副董事长或其他董事代行职权；需要董事会授权的，由董事会再行授权。
第四章会议制度
第十条董事会会议原则上每学期召开一次，由董事长召集并主持，董事长因特殊原因不能履行该项职责的，可以指定副董事长或其他董事负责召集并主持。
经董事长或三分之一以上的董事建议，可以召开临时董事会会议。董事会召开会议或临时会议，应于会议召开前至少十日将会议安排通知全体董事。
第十一条董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席，可以书面委托其他人代为出席，委托书中应注明授权范围。董事会会议应有三分之二以上的董事出席方可举行。
第十二条董事会会议实行集体决策，采取一人一票和与会董事多数赞同即表决通过的原则（第十三条另有规定的除外），与会董事对其投票须签字确认并承担责任。当赞同票和反对票相等时，董事长或其授权代表有权作最后决定。
第十三条董事会会议讨论以下重大事项的决策时，应当经董事会三分之二以上董事同意方可通过：
（一）聘任、解聘院长；
（二）修改、补充学院章程；
（三）制定发展规划；
（四）审核预算、决算；
（五）决定学院的分立、合并、终止、清算等事宜。
（六）学院章程规定的其他重大事项
第十四条董事会会议的议程、决议事项及决议结果应有会议纪录。出席会议的董事应当在会议纪录上签名。董事会会议纪录、出席会议董事签到薄及代理出席委托书等应由专人存档保管。
第五章董事会的解散
第十五条出现下列情况之一者，董事会自行终止、解散：
（一）双方合作期满且不续期的；
（二）学院终止。
第六章附则
第十六条本章程解释权属于学院董事会。
第十七条本章程自2013年3月26日起施行。
公司董事会章程 10
第一章 总则
第一条为规范本股份经济合作社的运行和管理，促进本社集体经济发展，维护和保障全体股东的合法权益，建立起与社会主义市场经济要求相适应的集体资产管理体制和集体经济组织治理机制，根据《村民委员会组织法》及有关法律法规和政策，结合本社实际，制定本章程。
第二条本社名称：芜湖市镜湖区xx街道xx村集体经济股份合作社。
本社住所：镜湖区xx街道xx村为民服中心。
第三条xx村集体经济股份合作社是一个具有独立法人资格，实行独立核算、自主经营、自负盈亏、民主管理的集体经济组织。依法属于本社集体所有的各项经营性资产，均属于本社全体股东共同所有。量化到人的集体资产股权仅作为股东享受集体经济收益分配的依据，所有权仍属股份经济合作社集体所有。
第四条本社依法代表全体社员行使集体财产所有权，承担资源开发与利用、资产经营与管理、生产发展与服务、财务管理与分配等职能。
第五条本社在同级党组织领导下，在法律法规和政策范围内开展经济活动，并接受xx街道办事处和区、市级农业行政主管部门的指导和监督。
第二章 资产折股
第六条折股量化资产为原村经济组织经营性净资产（包括村统一经营的资源性资产）。公益性资产和资源性资产（指尚有的农户承包经营的集体土地）暂不列入折股量化范围。
第七条集体资产产权制度改革后，因土地被征用等由集体经济组织所得的土地补偿费（扣除征地户青苗补偿费、安置补助费等相关费用）和集体资产置换增值等收益，应及时足额追加到总股本中。
第八条经清产核资并调整账户后，确认的本社集体经营性净资产（原值）为29860975元，用于折股量化的经营性净资产（总股本）为29860975元。依据《xx街道农村集体资产产权制度改革实施方案》，集体股占30%，集体股总股本为8958292。5元，人口股占70%，人口股总股本为20902682。5元。
第三章 股份量化
第九条本社依据《xx街道农村集体资产产权制度改革实施方案》（20xx年10月9日经社员代表大会讨论通过）的规定折股量化到人，符合股东资格的人员，均可享受量化股份。
第十条股权界定基准日为20xx年9月30日24时，基准日前死亡的和基准日后出生的人员不享受股东资格。本村股权管理实行"生不增、死不减"的静态管理。
第十一条本社按全额享受对象1份股权折算为10股计算，本次人口股量化股份总计为58590股，以人口股形式进行股份量化。具体股权享受对象界定如下：
享有股东资格的人员，截止基准日健在并符合下列条件之一的人员：
1、户口在本村，并享受村民待遇的村民；
2、户口在本村且享受村民待遇的男性村民合法娶入且户口已迁入本村之配偶及合法生育的子女；
3、户口在本村且享受村民待遇的女性村民生育的符合计划生育政策并落户本村的子女；
4、符合下列条件且户口已迁入本村的应享受村民待遇的女婿：
1）本村村民的独女之婿；
2）本村村民有两个及以上女孩且无男孩的，其中一女之婿；
5、户口在本村且享受村民待遇的村民符合法定领养条件正在办理领养手续的子女；
6、原户口在本村，现户口迁出本村的普通大中专（含技校）的在校学生（所在学校出具在校证明）；
8、原户口在本村的解放军、武警部队的现役义务兵和符合国家有关规定的士官；
7、原户口在本村的已注销户口的刑满释放回本村的人员以及正在服刑或劳动教养的人员；
8、本村村民因婚娶入因种种原因户口无法迁入的云、贵、川外嫁女；
9、因上学迁出户口且未被国家机关、国有企事业单位录用的97年（含97年）以后毕业或肄业的普通大中专（含技校）毕业生，且户口在基准日前已迁回本村的人员；在基准日户口未迁回的，根据二轮土地承包情况，二轮土地承包分到承包田的享受半股，未分田的不享受；
10、二轮土地承包后，因农转非、购房、子女上学、投亲等原因户口迁出的，基准日户口未迁回的，视其二轮土地承包情况，二轮土地承包分到田的享受半股，未分田不享受；
11、户口在本村且享受村民待遇的村民已合法生育，但因未落实计生措施而尚未落户本村的子女；不符合计划生育政策（未达法定年龄、未办理结婚证）且在基准日户口未迁入的人员不享受；
12、户口在本村但不在本村居住生活的外嫁人员（男、女）及其配偶子女，根据其二轮土地承包情况，二轮土地承包分得承包田的享受半股，未分得承包田不享受；
13、户口不在本村，二轮土地承包后外嫁人员，视其二轮土地承包情况，二轮土地承包分得承包田的享受半股，其配偶及子女不享受，未分承包田的不享受；
14、本村村民有多次婚姻之配偶且户口在本村的，按照法院判决、离婚协议或由该村民与现配偶与原配偶协商确定一人。只有一次婚姻的离婚配偶，常住本村且有住户，生产生活在本村，且未嫁的给予确权，但应单独立户；
15、户口在本村或已转集体户的三无人员（五保），应以独立户予以确权，待其去世后，其股权由集体收回，纳入集体股管理。
16、已纳入国家公务员序列或国家机关、行政事业单位编制人员不享受股权资格（不论户口是否在本村）；
17、自然死亡或依法宣告死亡，但未及时办理户口注销的人员其股权自然消失，不予确认；
18、户口在本村，多年失去联系、户籍遗漏人员，暂不确认，待返村或户口补登后再给予确认，其股权从集体股中配送；
19、户口在本村，常居外地，二轮土地承包时村民组未予分配承包土地，且一直未履行村民义务的不享受；
20、二轮承包后因购房、投靠、工作等原因，户口迁入本村的不享受。
第四章 股权管理
第十二条集体资产折股量化到人后，由股份经济合作社向股东发放股权证书，作为享受股份经济合作社收益分配的凭据。
第十三条股权可以继承、转让和赠与，但不得退股提现。
第十四条股权证书不准作为其他证书使用，遗失需及时报失，并申请补办手续。
第五章 股东的权利与义务
第十五条凡持有本社股权证书，承认本社章程和履行股东义务的，为本社股东
第十六条股东享有以下权利：
1、凡年满18周岁，持有本社股权证书的股东有选举权和被选举权；
2、有按股分配的权利，但对本社财产没有直接处置权；
3、有向本社提出改进经营管理方法和监督经营管理活动、财务收支的权利；
4、享有对本社董事会提出质询、批评和建议的权利；
5、享受本社提供的生产、生活服务及各项福利的权利。
第十七条股东应尽以下义务：
1、自觉遵守国家的法律、法规和党的各项方针、政策，做到依法行事；
2、必须遵守本股份经济合作社章程和各项制度，执行股东代表大会和董事会的各项决议；
3、关心本社的生产、经营和管理活动，维护本社的合法权益；
4、按其所持有股份份额为限，依法承担相应的'经营风险。
第六章 组织机构及议事规则
第十八条本社设股东代表大会、董事会、监事会。
第十九条股东代表会议由全体股东代表组成。股东代表由具有选举权的社员股东中推荐选举产生（第一届股东代表由原村民代表直接过渡产生）。股东代表任期与两委换届同步每届3年，可连选连任。
第二十条股东代表会议是本社的最高权力机构，行使下列职权：
1、通过、修改本社章程；
2、选举、罢免董事会、监事会成员；
3、审议、批准董事会、监事会的工作报告；
4、审议、批准本社发展规划、资产经营计划和集体资产经营方案，决定投资决策，年度财务预决算报告；
5、审议、批准收益分配方案；
6、讨论、决定其他重大事项。
第二十一条股东代表会议每年至少召开2次。股东代表会议须有2/3以上股东代表出席才能召开。股东代表会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持。
第二十二条股东代表会议实行"一人一票"表决制度，采取举手表决等方式进行。股东代表会议形成的决议，须经到会股东代表半数以上通过方能生效。
第二十三条本社董事会由7人组成，由股东代表会议实行由候选人等额选举方式产生，董事会成员原则上采取与党组织成员、村民委员会成员交叉任职。董事会设董事长1人、副董事长1人，董事长、副董事长由董事会选举产生，副董事长兼任本社总经理。
第二十四条董事会实行股东代表大会领导下的董事长负责制，是股东代表会议的执行机构和日常工作机构。董事会必须严格执行股东代表大会通过的决议，向股东代表大会报告工作，对股东代表会议负责，接受监事会和本社股东的监督。
（一）董事会行使下列职责：
1、召集、主持股东代表会议，并向股东代表会议报告工作；
2、执行股东代表会议的决议；
3、拟定本社发展规划、资产经营计划和集体资产经营管理方案；
4、对重大投资项目进行可行性论证，拟定投资决策方案；
5、制定本社财务管理制度，拟定年度财务预算、决算方案；
6、拟定本社的收益分配方案和弥补亏损方案；
7、选举和更换董事长、副董事长；
8、决定内部经营管理机构的设置，根据需要聘用必要的经营管理人员，并决定其报酬事项。
9、制定本社的基本管理制度；
10、其他应由董事会决定的事项。
（二）董事长行使下列职权：
1、主持股东代表大会和召集、主持召开董事会会议；
2、组织实施董事会形成的决议，并向董事会报告；
3、负责处理本股份经济合作社的日常经营管理活动。
第二十五条本社董事会每届任期3年，于村两委换届同步进行，董事任期届满，可以连选连任。董事长在任期届满前，股东代表会议不得无故解除其职务。董事会议应有2/3以上董事出席方可举行。监事会成员列席董事会议。
第二十六条董事会议每年至少召开2次，董事会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或其他董事代为召集和主持。
第二十七条董事会议实行一人一票制，以举手表决方式进行，董事会议作出的决议须经到会董事人数半数以上同意方能生效。
第二十八条监事会是本社常设的监督机构，由股东代表大会选举产生，对股东代表会议负责。行使下列职权：
1、监督本社章程的执行情况；
2、监督股东代表会议决议的执行情况；
3、对董事会及工作人员的工作行使监督职能，提出建议和批评意见；
4、定期审查本社财务，并向股东公布；
5、选举和更换监事会主任；
6、监事会成员列席董事会会议。
第二十九条本社监事会人员由本届村务监督委员会、股东代表为正式候选人等额选举产生，由5人组成，设监事长1人，本社监事会每届任期3年，监事任期届满，可以连选连任。
董事、财务负责人不得兼任监事。董事会、监事会成员的直系亲属不能被聘用为本社的财务管理人员。
第三十条监事会可以向股东代表会议提出要求罢免不称职董事的建议。监事会应有2/3以上的监事参加方可举行。
第三十一条监事会议每年至少召开2次，监事会议由监事长召集和主持，监事长因特殊原因不能履行职务时，由监事长指定的其他监事代为召集和主持。
第三十二条监事会议实行一人一票制，以举手表决方式进行，监事会形成的决议须经到会监事人数半数以上同意方能生效。
第七章 资产经营与管理
第三十三条董事会应以效益为中心，以资产的保值增值为目标，加强对本社资产的经营管理。董事会可依照国家有关法律、法规、政策以及本章程规定的职权和程序，采取独资经营、股份合作、租赁、拍卖、兼并等办法，进行资产经营活动，确保资产保值增值。
第三十四条董事会在资产发包、租赁时，应依法签订承包、租赁合同，按合同约定及时向承包人、承租人收取承包（租）金。对有关工程项目的建设和资产的承包、出租经严格按照有关规定执行。
第三十五条董事会对本社负有资产保值增值的责任，未经股东代表大会讨论通过，不得将集体资金出借给任何单位和个人。严禁以本社名义为其他单位和个人做经济担保。
第三十六条本社须建立集体资产登记制度，每年清查盘点一次，做好登记造册与归档工作。
第八章 财务管理
第三十七条本社执行财政部《农村合作经济组织财务制度》、《村集体经济组织会计制度》，制订《村集体经济股份合作社财务管理制度》，建立健全财务收支预决算制度、财务开支审批制度、财产清查制度、档案管理制度，切实加强财务管理和会计核算。
第三十八条本社财务实行委托代理制，会计核算委托xx街道村级会计业务委托代理服务中心代理。本社设报账员一名，负责报账工作，报账员保持相对稳定，不受村两委、村经社、股份经济合作社换届影响。
第三十九条本社实行民主理财、民主监督、民主管理；本社各项收支必须经监事会审核签章后方可入账，本社的重大财务事项必须接受监事会的事前、事中、事后监督。本社要充分保障村两委、村经社必要的、合理的经费开支。
财务收支情况经监事会审核后，按月（季）逐笔逐项在村务公开栏明细公开，土地征用补偿及分配等重大事项做到及时公开。同时做到资产、债权、债务、财务计划、经济合同、收益分配方案和股东代表大会各项决议的公开，接受股东监督。
第四十条本社坚持勤俭办社的方针，反对铺张浪费，严格控制非生产性开支。
第四十一条本社班子主要负责人的报酬，根据街道党工委、政府有关规定并结合本社财务制度执行。
第九章 收益分配
第四十二条收益分配
股份经济合作社在年终分配时应兼顾国家、合作社和股东的三者关系，编制财务决算，搞好收益分配。经营性净收入原则上按以下比例进行分配：
1、提取公积公益金和福利费不少于30%；
2、股东红利分配不超过70%。
分配方案由董事会提出，报街道办事处审核后，由股东代表大会讨论通过后执行。
第十章 附则
第四十三条本章程经xx街道xx村集体经济股份合作社第一届股东代表大会于_____年___月___日审议通过，自_____年_____月_____日起生效，并报送xx街道、镜湖区农水局备案。
第四十四条本社根据需要或法律法规政策的修改完善，可修改章程，修改后的章程不得与法律、法规、政策相抵触，修改章程应由股东（代表）大会表决通过。修改后的章程应送街道及区级农业行政主管部门备案。
第四十五条本章程条款如与国家现行政策、法规、意见不一致的地方，以国家现行政策、法规、意见为准。
第四十六条本章程由xx街道xx村股份经济合作社董事会负责解释。
公司董事会章程 11
(1)议定本公司的长远规划和经营方针。并报上级公司审定。
(2)依据公司的长远规划与经营范围，讨论和决定本公司的机构设置、人员编制和职责范围，并报上级公司备案。
(3)讨论和通过公司的年度工作计划和财务预算。
(4) 定和通过公司的年度工作报告与财务决算。
(5)提出公司董事、总经理、副总经理以上管理人员的任免和奖惩的建议，报上级公司审定，讨论和决定各部、室和管理处正副职人员的任免和奖惩。
(6)依据上级公司制定的工资政策和标准对本公司的工资标准进行制定和修定。
(7)讨论和议定公司的'重要规章制度和职工队伍的组织建设、思想建设等重大问题。
(8)讨论和审核有关购买房屋、汽车、开工建设等以及在xxx万以上的非生产性设备、物品及开支，并报上级公司批准。
(9)根据工作需要作出授权的决议和讨论其他重大问题。
董事会章程 12
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第一章 总则
第一条 为规范股份制商业银行(以下简称商业银行)董事会的运作，有效发挥董事会的决策和监督功能，维护商业银行安全、稳健运行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》和《中华人民共和国商业银行法》，制定本指引。
第二条 董事会应当诚信、勤勉地履行职责，确保商业银行遵守法律、法规、规章，切实保护股东的合法权益，并关注和维护存款人和其他利益相关者的利益。
第三条 董事会应当充分掌握信息，对商业银行重大事务作出独立的判断和决策，不应以股东或高级管理层的判断取代董事会的独立判断。
第四条 董事会应当确保其具有足够合格的人员和完善的治理程序，专业、高效地履行职责。必要时，可以就商业银行有关事务向专业机构或专业人员进行咨询。
第五条 董事会应当推动商业银行建立良好、诚信的企业文化和价值准则。
第二章 董事会的职责
第六条 董事会对股东大会负责，并依据《中华人民共和国公司法》和商业银行章程行使职权。
第七条 董事会承担商业银行经营和管理的最终责任，依法履行以下职责：
(一)确定商业银行的经营发展战略；
(二)聘任和解聘商业银行的高级管理层成员；
(三)制订商业银行的年度财务预算方案、决算方案、风险资本分配方案、利润分配方案和弥补亏损方案；
(四)决定商业银行的风险管理和内部控制政策；
(五)监督高级管理层的履职情况，确保高级管理层有效履行管理职责；
(六)负责商业银行的信息披露，并对商业银行的会计和财务报告体系的完整性、准确性承担最终责任；
(七)定期评估并完善商业银行的公司治理状况；
(八)法律、法规规定的其他职责。
第八条 董事会和高级管理层的权力和责任应当以书面形式清晰界定，并作为董事会和高级管理层有效履行职责的依据。
第九条 董事会应当确保商业银行制定发展战略，并据此指导商业银行的长期经营活动。商业银行发展战略应当充分考虑商业银行的发展目标、经营与风险现状、风险承受能力、市场状况和宏观经济状况，满足商业银行的长期发展需要，并对商业银行可能面临的风险作出合理的估计。
第十条 在确定商业银行发展战略时，董事会应当与高级管理层密切配合。发展战略确定后，董事会应当确保其传达至商业银行全行范围。
第十一条 董事会应当监督商业银行发展战略的贯彻实施，定期对商业银行发展战略进行重新审议，确保商业银行发展战略与经营情况和市场环境的变化相一致。
第十二条 董事会负责审议商业银行的年度经营计划和投资方案。除一般银行业务范围内的投资外，重大投资应当获得董事会的批准。
第十三条 董事会承担商业银行资本充足率管理的最终责任，确保商业银行在测算、衡量资本与业务发展匹配状况的基础上，制定合理的业务发展计划。
商业银行的资本不能满足经营发展的需要或不能达到监管要求时，董事会应当制定资本补充计划并监督执行。
第十四条 董事会应当保证商业银行建立适当的风险管理与内部控制框架，有效地识别、衡量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险。
第十五条 董事会应当定期听取高级管理层关于商业银行风险状况的专题评价报告，评价报告应当对商业银行当期的主要风险及风险管理情况进行分析。
第十六条 董事会应当定期对商业银行风险状况进行评估，确定商业银行面临的主要风险，确定适当的风险限额，并根据风险评估情况，确定并调整商业银行可以接受的风险水平。
第十七条 董事会应当对商业银行发生的重大案件、受到行政处罚或面临重大诉讼的情况给予特别关注，要求高级管理层就有关情况及时向董事会报告并责成其妥善处理。
第十八条 董事会应当持续关注商业银行的内部控制状况及存在问题，推动商业银行建立良好的内部控制文化，监督高级管理层制定相关政策和程序以及整改措施以实施有效的内部控制。
第十九条 董事会应当持续关注商业银行内部人和关联股东的交易状况，对于违反或可能违反诚信及公允原则的关联交易，董事会应责令相关人员停止交易或对交易条件作出重新安排。
第二十条 董事会应当通过下设的关联交易控制委员会对关联交易进行管理，重大关联交易应当由关联交易委员会审查后提交董事会审批。
独立董事应当对重大关联交易的公允性以及内部审批程序的执行情况发表书面意见。
第二十一条 董事会应当确保商业银行制定书面的行为规范准则，对各层级的管理人员和业务人员的行为规范作出规定，同时应明确要求各层级员工及时报告可能存在的利益冲突，且应规定具体的问责条款，并建立相应的处理机制。
第二十二条 董事会负责商业银行的信息披露工作，制定规范的信息披露程序，依法确定信息披露的范围和内容，制定合规的披露方式，保证所披露信息的真实、准确、完整，并承担相应的法律责任。
第二十三条 董事会应当定期开展对商业银行财务状况的审计，持续关注商业银行会计及财务管理体系的健全性和有效性，及时发现可能导致财务报告不准确的因素，并向高级管理层提出纠正意见。
第二十四条 董事会应当定期评估商业银行的经营状况，评估包括财务指标和非财务指标，并以此全面评价高级管理层成员的履职情况。
第二十五条 董事会应当建立信息报告制度，要求高级管理层定期向董事会、董事报告商业银行经营事项。信息报告制度至少应当包括以下内容：
(一)向董事会、董事报告信息的内容及其最低报告标准；
(二)信息报告的频率；
(三)信息报告的方式；
(四)信息报告的责任主体及报告不及时、不完整应当承担的责任；
(五)信息保密要求。
第二十六条 董事会应当定期听取商业银行审计部门和合规部门关于内部审计和检查结果的报告。
第二十七条 董事会在履行职责时，应当充分考虑外部审计机构的意见，并可以聘请专业机构或专业人员提出意见，有关费用由商业银行承担。
第三章 董事会会议的规则与程序
第二十八条 董事会会议包括董事会例会和董事会临时会议。董事会应当根据商业银行的需要召开董事会会议，但应当至少每年召开四次董事会例会。
第二十九条 董事会应当制定完备的董事会议事规则，包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署、董事会的授权规则等。
第三十条 董事会会议应当按程序召开。
董事会会议应当在会议召开前通知全体董事，并及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。董事会例会至少应当在会议召开十日前通知所有董事。
第三十一条 董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。
董事应当亲自出席董事会会议，因故不能出席的，应当委托其他董事代为出席，委托书中应当载明授权范围。
第三十二条 董事会应当以会议形式对拟决议事项进行决议。董事会会议表决实行一人一票制。董事会作出决议，应当经全体董事过半数通过。
第三十三条 董事会会议可以采取通讯表决的形式，但应当符合以下条件：
(一)商业银行章程或董事会议事规则规定可以采取通讯表决方式，并对通讯表决的范围和程序作了具体规定；
(二)通讯表决事项应当至少在表决前三日内送达全体董事，并应当提供会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据；
(三)通讯表决应当采取一事一表决的形式，不得要求董事对多个事项只作出一个表决；
(四)通讯表决应当确有必要，通讯表决提案应当说明采取通讯表决的理由及其符合商业银行章程或董事会议事规则的规定。
第三十四条 特别重大的事项不应采取通讯表决的形式，这些事项由商业银行章程或董事会议事规则规定，但至少应当包括利润分配方案、风险资本分配方案、重大投资、重大资产处置、聘任或解聘商业银行高级管理层成员等。
第三十五条 董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应有明确的回避制度规定，不得对该项决议行使表决权。该董事会会议应当由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行。董事会会议作出的批准关联交易的决议应当由无重大利害关系的董事半数以上通过。
第四章 董事会专门委员会
第三十六条 董事会可以根据需要，设立专门委员会，专门委员会经董事会明确授权，向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。
第三十七条 董事会的`相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。
除董事会依法授权外，专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见。
第三十八条 董事会各专门委员会应当有清晰的目标、权限、责任和任期。
各专门委员会的议事规则和工作程序由董事会制定。各专门委员会应制定年度工作计划并定期召开会议。
第三十九条 董事会各专门委员会成员应当是具有与专门委员会职责相适应的专业知识和经验的董事。各专门委员会在必要时可以聘请专业人士就有关事项提出意见，但应当确保不泄露商业银行的商业秘密。
第四十条 商业银行董事会应当建立审计委员会、风险管理委员会和关联交易控制委员会。注册资本在10亿元人民币以上的商业银行，应当建立战略委员会、提名委员会和薪酬委员会。注册资本在10亿元人民币以下的商业银行亦应有类似功能的小组或专岗，利用本行或市场咨询中介资源做好相应工作。
法律、法规、规章规定应当建立其他专门委员会的，商业银行董事会应当建立相应的专门委员会。
商业银行董事会可以根据银行自身的情况确定下设专门委员会的数量和名称，但不应妨碍董事会履行本指引规定的董事会和各下设专门委员会的各项职能。
第四十一条 审计委员会负责检查商业银行的会计政策、财务状况和财务报告程序，检查商业银行风险及合规状况。
审计委员会负责商业银行年度审计工作，并就审计后的财务报告信息的真实性、完整性和准确性作出判断性报告，提交董事会审议。
审计委员会的负责人应当是独立董事。
第四十二条 风险管理委员会负责监督高级管理层关于信用风险、市场风险、操作风险等风险的控制情况，对商业银行风险及管理状况及风险承受能力及水平进行定期评估，提出完善银行风险管理和内部控制的意见。
第四十三条 关联交易委员会根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》负责关联交易的管理，及时审查和批准关联交易，控制关联交易风险。
第四十四条 战略委员会负责制定商业银行经营目标和长期发展战略，监督、检查年度经营计划、投资方案的执行情况。
第四十五条 提名委员会负责拟定董事和高级管理层成员的选任程序和标准，对董事和高级管理层成员的任职资格和条件进行初步审核，并向董事会提出建议。
第四十六条 薪酬委员会负责拟定董事和高级管理层的薪酬方案，向董事会提出薪酬方案的建议，并监督方案的实施。
第四十七条 各专门委员会应当定期与高级管理层及部门负责人交流商业银行的经营和风险状况，并提出意见和建议。
第四十八条 专门委员会成员应当持续跟踪专门委员会职责范围内商业银行相关事项的变化及其影响，并及时提请专门委员会予以关注。
第四十九条 董事会应当设立专门办公室，负责董事会的日常事务。
第五章 董事
第五十条 董事对商业银行及全体股东负有诚信与勤勉义务。董事应当按照相关法律、法规、规章及商业银行章程的要求，认真履行职责，维护商业银行和全体股东的利益。
第五十一条 董事应当具备履行职责所必需的知识、经验和素质，具有良好的职业道德，并通过银行业监督管理机构的任职资格审查。
第五十二条 董事不可以在可能发生利益冲突的金融机构兼任董事。
第五十三条 董事会应当制定规范、公开的董事选举程序，经股东大会批准后实施。
董事会应当在股东大会召开前一个月向股东披露董事候选人的情况以确保股东在投票时对候选人有足够的了解。
第五十四条 董事会应当根据商业银行的规模和业务状况，确定董事会合理的规模和人员构成。
为保证董事会的独立性，董事会中应当有一定数目的非执行董事。注册资本在10亿元人民币以上的商业银行，独立董事的人数不得少于3人。
上款所称非执行董事是指在商业银行不担任经营管理职务的董事。独立董事是指不在银行担任除董事以外的其他职务，并与所受聘银行及其主要股东不存在任何可能妨碍其进行独立、客观判断关系的董事。
第五十五条 董事会设立董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长和行长应当分设。
第五十六条 董事长行使下列职权：
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；
(二)检查董事会决议的执行情况；
(三)签署银行股票和债券。
在董事会就有关事项进行决议时，董事长不得拥有优于其他董事的表决权。法律、法规、规章、银行章程另有规定的除外 。
第五十七条 董事应当投入足够的时间履行职责。董事应当每年亲自出席至少三分之二以上的董事会会议。
未能亲自出席董事会会议又未委托其他董事代为出席的董事，应对董事会决议承担相应的法律责任。
第五十八条 董事在董事会会议上应当独立、专业、客观地提出提案或发表意见。
第五十九条 董事个人直接或者间接与商业银行已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时，不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，董事均应及时告知关联关系的性质和程度。董事会办公室负责将有关关联交易情况通知董事会其他成员。
第六十条 董事应当持续地了解和关注商业银行的情况，并对商业银行事务通过董事会及其专职委员会提出意见、建议。
第六章 董事会尽职工作的监督
第六十一条 商业银行股东大会和监事会依法对董事会的履职情况进行监督。
第六十二条 银行业监督管理机构对商业银行董事会的尽职与否进行监督，定期约见商业银行董事会成员，根据需要列席商业银行董事会相关议题的讨论与表决，就商业银行的经营业绩、风险管理及内部控制等情况进行评价，交流监管关注事项。
银行业监督管理机构可以组织开展专项现场检查，对董事会尽职情况进行监督。
第六十三条 商业银行应当在每一会计年度结束四个月内向银行业监督管理机构提交至少包括以下内容的董事会尽职情况报告：
(一)董事会会议召开的次数；
(二)董事履职情况的评价报告；
(三)经董事签署的董事会会议的会议材料及议决事项。
第六十四条 银行业监督管理机构认为商业银行董事、董事会存在不尽职行为的，可视情况采取以下措施：
(一)责令董事、董事会对不尽职情况作出说明；
(二)约见该董事或董事会全体成员谈话；
(三)以监管意见书的形式责令改正。
第六十五条 商业银行董事会未能尽职工作，逾期未改正的，或其行为严重危及商业银行的稳健运行、损害存款人和其他客户合法权益的，银行业监督管理机构将视情形，采取下列措施：
(一)责令控股股东转让股权或者限制有关股东的权利；
(二)责令调整董事、高级管理人员或者限制其权利；
(三)限制分配红利和其他收入；
(四)其他法律规定的纠正措施。
第七章 附则
第六十六条 本指引适用于中国境内设立的股份制商业银行和城市商业银行。上市银行除遵守本指引外，还应同时遵守中国证券监督管理委员会的相关规定。
第六十七条 本指引由中国银行业监督管理委员会负责解释。
第六十八条 本指引自印发之日起施行。
